涉嫌與卡扎菲交易利反對派審查法國興業(yè)銀行

時間：2011-09-07 11:51　　來源：中新網(wǎng)

　　據(jù)香港《文匯報》7日報道，利比亞新政權(quán)官員正審查法國興業(yè)銀行在與利比亞投資局開展業(yè)務(wù)時，所支付的款項是否落入親卡扎菲人士手中。

　　相關(guān)文件顯示，興業(yè)銀行曾于2008年向在巴拿馬注冊的公司Leinada Inc匯入一筆資金，以幫助構(gòu)建一個10億美元規(guī)模的投資工具，并提供顧問服務(wù)，匯入資金的具體金額不詳。目前尚不清楚Leinada的確切角色，但在利比亞爆發(fā)內(nèi)戰(zhàn)前，利比亞投資局部分官員曾對Leinada的參與提出批評。

　　卡扎菲執(zhí)政期間，跨國公司在利比亞開展業(yè)務(wù)時向中介機構(gòu)、顧問或咨詢公司支付費用司空見慣。根據(jù)美國和英國的證券監(jiān)管法規(guī)，投資公司必須披露向經(jīng)紀(jì)行或交易中介人的付款情況。法國興業(yè)拒絕就其與Leinada或利比亞投資局的關(guān)系置評。